چرا کازینو های آنلاین نیاز به ارائه کارت شناسایی دارند؟

فرآیند KYC یا احراز هویت با کارت شناسایی با مشتری خود را بشناسید، در یک کازینو برای تأیید هویت بازیکنان حتی قبل از ثبت نام وجود دارد. با این حال، برخی از بازیکنان کازینو آنلاین و حتی مالکان، این مقررات را مشکوک، ناخوشایند و وقت گیر می دانند.

مسئله این است که دولت و تنظیم‌ کننده‌ های قمار فرآیند کامل KYC کازینو را به دلایلی اجرا می‌ کنند. به خواندن ادامه دهید زیرا این مقاله توضیح می‌دهد که چرا این کازینوهای دارای مجوز به کارت‌های شناسایی نیاز دارند، به علاوه اینکه کدام یک از شناسه‌های شما قابل قبول است.

چرا کازینوهای آنلاین نیاز به کارت شناسایی دارند؟

«مشتری خود را بشناسید» که به سادگی با نام KYC شناخته می‌ شود، یک فرایند انطباق است که موسسات مالی، از جمله کازینوها، برای تایید مشروعیت هویت مشتریان خود دنبال می‌ کنند.

در بریتانیا، دولت از طریق کمیسیون قمار تصویب کرد که همه کازینوها باید اسناد KYC را از مشتریان خود مطالبه کنند و از تمام پروتکل های تأیید پیروی کنند. این مقررات در راستای سه هدف اصلی صدور مجوز قانون قمار سال 2005 است:

• برای جلوگیری از اینکه قمار منشأ یا مرتبط با جرم یا اختلال باشد
• برای اطمینان از اینکه همه شیوه های قمار منصفانه هستند
• برای محافظت از کودکان از درگیر شدن با قمار

با این کار، کازینوهای آنلاین انگلستان که از این مقررات پیروی نمی کنند مشمول پرداخت جریمه های سنگین و لغو مجوز می شوند.

علاوه بر این، مشتریانی که رعایت نمی‌کنند و از ارائه اسناد KYC خودداری می‌ کنند، ممکن است با تأخیر در برداشت مواجه شوند، یا اصلاً نمی‌ توانند برد خود را پس بگیرند. حتی برخی از آنها اکانت خود را حذف می کنند. و کسانی که با استفاده از کارت شناسایی های جعلی دستگیر می شوند ممکن است نیاز بهپرداخت جریمه های هنگفت یا اتهامات جنایی داشته باشند.

دلایل الزامات ارائه کارت شناسایی

در اینجا پنج دلیل اصلی، به تفصیل، وجود دارد که چرا هنگام ثبت نام و ادعای برنده شدن خود از کازینوهای آنلاین، به کارت شناسایی نیاز است:

مطابق با قوانین مبارزه با پولشویی

پول شویی یک عمل غیرقانونی است که در آن منبع پول های به دست آمده از طریق غیر قانونی پنهان می شود تا به نظر برسد که به طور قانونی به دست آمده است. در مقابل، از فعالیت های مجرمانه مانند تامین مالی تروریسم یا قاچاق مواد مخدر ایجاد شده است.

یکی از متداول ترین روش هایی که مجرمان برای «پولشویی» از آن استفاده می کنند، قمار آنلاین است. از آنجایی که کازینو های آنلاین و سایت‌ های شرط‌ بندی عمدتاً با مبالغ هنگفتی کار می‌ کنند و دسترسی به وب‌ سایت‌ های آن‌ ها نسبتاً آسان است، می‌ توانند به سرعت به پلتفرمی تبدیل شوند که در آن این نوع جرایم سایبری رایج است.

شوینده ها پول خود را در سایت های قمار به عنوان راهی برای “پاک کردن” آن یا اینکه به نظر می رسد از یک منبع مالی قانونی است، واریز می کنند. برخی دیگر صرفاً از پولی که به‌طور غیرقانونی به دست آورده‌ اند برای تأمین مالی فعالیت‌ های قمار اوقات فراغت خود استفاده می‌ کنند. در هر صورت، هر دو مورد جدی پولشویی از طریق کازینوهای آنلاین هستند.

از آن زمان دولت ها قوانین سخت گیرانه ای وضع کرده اند، به ویژه در مورد شیوه های عمل جنایتکاران یا تکنیک هایی که با فناوری پیشرفته همگام بوده اند. با اجرای فرآیند KYC، همه اعضا ملزم به ارائه کارت شناسایی، مدرک نشانی، و به خصوص، صورت‌ حساب بانکی هستند. صورتحساب های بانکی به نشان دادن منبع پول شما کمک می کند.

اگر اپراتورهای کازینو متوجه موارد مشکوکی شوند، از شما خواسته می شود که مشروعیت بودجه خود را ثابت کنید. اگر موفق به انجام این کار نشدید، آنها می توانند حساب شما را لغو کنند و شما را به مقامات منتقل کنند.

کازینوهای آنلاین که همچنین ثابت شده است که فعالیت های مجرمانه مانند پولشویی را در پلتفرم های خود نادیده می گیرند یا از آنها حمایت می کنند، می توانند توسط قانون تحریم شوند. آنها باید جریمه های سنگینی بپردازند یا به آنها دستور تعطیلی داده شود.

جلوگیری از ورود خردسالان

سن قانونی قمار ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. به عنوان مثال، سن قانونی برای قمار در ایالات متحده می تواند در هر ایالت متفاوت باشد زیرا قوانین قمار توسط ایالت تنظیم می شود. اگرچه اکثر سایت های قمار آنلاین ایالات متحده به بازیکنان نیاز دارند که حداقل 21 سال سن داشته باشند، ایالت هایی وجود دارند که حداقل سن قانونی قمار برای ورود به کازینو در آنها 18 سال است، از جمله:

• کالیفرنیا
• فلوریدا (پوکر و یکنوع بازی شبیه لوتو فقط در کازینوهای قبیله ای)
• جورجیا (کروزهای دریایی خارج از ساحل)
• آیداهو (همچنین ممکن است به خواص مختلفی بستگی داشته باشد)
• میشیگان
• مینه سوتا
• مونتانا
• نیویورک
• اوکلاهما
• رود آیلند
• واشنگتن
• ویسکانسین
• وایومینگ

از سوی دیگر، در بریتانیا، فردی که بیش از 18 سال سن دارد، می تواند وارد کازینو و سایر موسسات و سایت های قمار شود و در آن بازی کند.

همانطور که توسط کمیسیون قمار از طریق قانون قمار سال 2005 تنظیم شده است، کودکان باید از درگیر شدن با هر نوع فعالیت قمار محافظت شوند. با این کار، کازینوهای آنلاین باید در ارزیابی سن مشتریان خود سختگیر باشند. ارائه کارت شناسایی برای کازینوهای آنلاین به تشخیص اینکه بازیکن زیر سن قانونی است یا خیر کمک می کند. اپراتورها نام شما را در ثبت نام انتخابات جستجو می کنند تا بررسی کنند که آیا کارت شناسایی شما مشروع است یا خیر و آیا برای ثبت نام در وب سایت آنها به سن قانونی رسیده اید یا خیر.

اگرچه، برخی از کازینوها هنگام ثبت نام نیازی به ارائه اسناد KYC ندارند. این فرصت را به بازیکنان زیر سن قانونی می دهد تا از چرخش های رایگان استفاده کنند. با این حال، آنها می توانند انتظار داشته باشند که قبل از اینکه بتوانند برد های خود را پس بگیرند در صورت وجود، از آنها خواسته می شود مدرکی دال بر سن و هویت خود ارائه دهند.

جلوگیری از کلاهبرداری

فرآیند KYC همچنین از فعالیت های تقلبی افراد و گروه ها جلوگیری می کند. یکی از نمونه‌ های فعالیت‌ های غیرقانونی که کلاهبرداران در پلتفرم‌ های قمار انجام می‌ دهند تبانی است که در آن چندین حساب در وب‌ سایت ایجاد می‌ کنند تا شانس برنده شدن خود را دستکاری کنند. آنها اغلب از شناسه های جعلی و هویت های سرقت شده برای ثبت نام استفاده می کنند. سپس این حساب‌ های جعلی برای از دست دادن تنظیم می‌ شوند، بنابراین یکی از حساب‌ های اصلی آنها برنده می‌ شود.

علاوه بر این، برخی مجرمان از کارت های اعتباری سرقت شده برای ثبت نام در کازینوهای آنلاین و شارژ حساب های خود استفاده می کنند. آنها همچنین گاهی اوقات از سیاست های بازپرداخت وجه بانک خود برای دریافت “بازپرداخت” استفاده می کنند. استرداد وجه، که به آن “کلاهبرداری دوستانه” نیز گفته می شود، زمانی است که مشتری به جای تاجر، در این مورد، کازینو آنلاین است، با بانک خود اختلاف ایجاد می کند تا پول خود را به دلایل نامشروع پس بگیرد. کلاهبرداران از این سیاست سوء استفاده می کنند تا بتوانند ضرر خود را کاهش دهند. فرآیند سختگیرانه دلیل این است که کازینوهایی که کارتهای اعتباری را می پذیرند در روند KYC خود سختگیر هستند.

همه این فعالیت‌ ها غیرقانونی هستند و افرادی که در هر یک از این‌ها مجرم هستند، می‌توانند مجازات شوند. کازینوهای آنلاین اسناد ارسال شده به آنها را به دقت بررسی می کنند و مشروعیت آنها را بررسی می کنند.

قمار غیر مسئولانه

بازیکنانی که سابقه بازی های غیرمسئولانه و فعالیت های کلاهبرداری را دارند به دقت تحت نظر هستند. ارسال اسناد KYC به کازینو آنلاین کمک می کند تا بررسی کند که آیا شما در لیست سیاه کلاهبرداران ممنوع از بازی قرار دارید یا خیر.

قماربازان مشکل ساز برای کازینوهای آنلاین نیز مشکلی هستند. به عنوان راهی برای کمک به کسانی که قبلاً مشکل قماربازی اجباری یا غیرمسئولانه داشتند، دیگر نباید اجازه ثبت نام در کازینوهای آنلاین را داشته باشند.

مبارزه با سوء استفاده از پاداش ها

برخی از بازیکنان با ایجاد چندین حساب جدید از جوایز خوشامدگویی سوء استفاده می کنند. تایید هویت به جلوگیری از سوء استفاده این قماربازان از این تبلیغات کمک می کند.

همه کازینوها فقط یک حساب برای هر نفر مجاز می‌کنند. اگر گرفتار ایجاد حساب دوم شوید، آنها حساب اول شما را لغو می کنند و شما نمی توانید هیچ یک از وجوه و برنده های خود را از آنجا برداشت کنید. در موارد بدتر، آنها تمام اکانت هایی را که ساخته اید مسدود می کنند و شما را از بازی در پلتفرم خود منع می کنند.